CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD GRUPO INGEMAR, S.L.

El órgano de administración de GRUPO INGEMAR, S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los socios de la Sociedad para la celebración de la junta general de socios de carácter extraordinario que se celebrará en el domicilio social, sito en Guitiriz, carretera al Campamento Militar Parga, s/n, el día 30 de diciembre de 2022, a las 13:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
4. Aprobación, en su caso, del balance de la Sociedad cerrado a 30 de junio de 2022, como balance que sirva de base a la reducción de capital para compensar pérdidas cuya aprobación se someterá a consideración de los socios bajo el siguiente punto del orden del día
5. Aprobación, en su caso, de una operación acordeón consistente en la reducción del capital social de la compañía, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido a consecuencia de pérdidas, en su importe total, reduciéndose, por tanto, en la suma de 392.878,30 euros, con amortización de la totalidad de participaciones en que se divide el capital social (39.287.830 participaciones sociales, de 0,01 euros de valor nominal unitario), quedando provisionalmente fijado en el importe de 0,00 euros, y simultánea ampliación del capital social en la suma 392.878,30 euros, mediante la emisión de 39.287.830 nuevas participaciones sociales, numeradas correlativamente de la 1 a la 39.287.830, ambas inclusive, todas ellas iguales, de la misma clase y serie, de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, creadas sobre par o con prima de emisión por importe global de 2.357.269,80 euros, lo que supone una prima unitaria de seis céntimos de euro (0,06 €) por cada participación creada, consistiendo su contravalor en parte, en el importe de 2.470.811,70 euros, en compensación de créditos, y en parte, en el importe de 279.336,40 euros, en aportaciones dinerarias; establecimiento del plazo y condiciones del ejercicio del derecho de preferencia en la asunción de las participaciones creadas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales en caso de que el aumento de capital fuere íntegramente asumido y desembolsado; y delegación en el órgano de administración de todas las facultades necesarias para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a fin de recoger en el mismo la nueva cifra de capital social en caso de que el aumento de capital social no fuere íntegramente asumido y desembolsado
6. Delegación de facultades
7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los socios del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad que serán sometidos a la aprobación de la junta general.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito, del informe formulado por el órgano de administración justificativo de las propuestas de reducción y ampliación del capital social de la compañía (puntos cuarto y quinto del orden del día), que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como, dado que la ampliación de capital propuesta consiste, en parte, en compensación de créditos, la preceptiva información al efecto -la naturaleza y características del crédito a compensar, la identidad del aportante, el número de participaciones a emitirse y cuantía de aumento y concordancia de los datos relativos a los créditos y la contabilidad social-, de conformidad con los artículos 287, 301 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Para asistir a la Junta, los señores socios deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de participaciones sociales de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La referida tarjeta de asistencia podrá solicitarse a la propia Sociedad, bien mediante mail dirigido a la siguiente dirección: accionistas@ingemargroup.com, bien mediante escrito dirigido al domicilio social: carretera al Campamento Militar Parga, s/n, Guitiriz (Lugo).

En Guitiriz, a 15 de diciembre de 2022

Dª. María Aránzazu Fernández García

MAPURITE, S.L.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO

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